(最多B40版)

公司及使关心各当事人坚持使关心金科玉律。,依法办事。在公司与中间定位方中间的论述任务中,不感动公司的孤独心。,缺席把持的形势。。

公司孤独董事对T表现孤独看法。

  4、中西部及东部各州的县议会审察了董事会的使近亲繁殖评价方言。,审计公司内心把持引起的扩展与运转。

本公司断言适合奇纳河使结合公司的使关心控制,遵照内心把持的基本原始的,联手现实形势,早已发觉了一套较比作为独身整体的的引起。、内心把持引起关涉公司的逐个地某方面,并能失效的运转。,确保产物经纪致力于竞选的有规律的运转,贸易保护公司资产的存在和作为独身整体的。,缺席大人物们缺陷。,内心审计机关和定员已发生。,确保关头致力于竞选的失效的实行和监视,公司的内心把持是使近亲繁殖评价。、真实、成立流言蜚语公司内心把持的现实形势。作为独身整体内心把持引起表现作为独身整体的性。、有理性、失效的性。对董事会的使近亲繁殖评价方言缺席反的话。。

  公司孤独董事对《公司2016年度内心把持使近亲繁殖评价方言》宣布了孤独看法。

  5、公司薪酬与考察物资供应所对2016年度资历较深的应付行政工作的器及薪酬器形势停止了考察。

中西部及东部各州的县议会审察了使关心要旨。,以为:2016年度,资历较深的应付行政工作的的酬金按T决定。,公司资历较深的应付行政工作的薪酬考察器了《安徽华茂纺织股股有限公司资历较深的应付行政工作的薪酬考察引起》。

  6、公司惠顾有空的金融融资的事项

公司思索了股市行情。、公司的研制计划及其运作和财务国家。,惠顾有空的金融融资的惠顾,它有助于高处公司作为独身整体资产的资历。,隐名支持最大值化。这项提议是合法的。、普通的,庙会,缺席发觉损坏。、小隐名的法定利息。

  7、活动着的情况公司短期使就职约定

公司确切地阐述了使结合使就职内心把持引起。,使结合使就职原始的、延伸、动力、内心复核淹没、

内心方言顺序、资产应用接管、许诺机关和许诺人作出了挑剔的控制,它可以失效的地屯积使就职风险。。同时,公司持续停止在市场上灌筑某物分析和探究。,仔细实行中间定位内心应付引起,严格把持风险。公司经纪有规律的。,减轻财务国家,货币流量广大的,屯积闲散资产,公司在严格把持风险的假设的事情下停止短期使就职,欢心高处资产应用资历。,适合公司和多数隐名的支持。,说中间定位法度、法度、法规的使关心控制。

  8、活动着的情况2017年度公司分店正当理由概略

这大概是2017供给分店的正当理由概略。,其次要他觉的是使配药活动各式各样的金融机构的融资功用。,满意分店有规律的产物和运营必要。公司正当理由使服从公司。,这些分店的财务风险在COMP的把持延伸内。,we的各种的格同次多项式信任它具有现实的义务归还资历。,不伤害公司和隐名的支持。。不存在与奇纳河证监会《活动着的情况普通的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司异国的正当理由什么价钱问题的迂回的》(证监发[2003]56号)及《活动着的情况普通的份上市的公司异国的正当理由行动的迂回的》(证监发[2005]120号)使分裂背的形势。

  9、公司分店资产减值事项

  公司中西部及东部各州的县议会仔细复核了安徽华茂纺织股股有限公司计提资产减值预备的收条规范、计提引起,中西部及东部各州的县议会以为该机构的使关心控制, 公司总资产减值预备整个的。 万元,适合公司现实资产及中间定位金科玉律,董事会的决定顺序是合法的。。前述的资产减值预备可等同于会计行政工作的过失。,具有有理性。

  公司孤独董事对《公司分店资产减值事项》宣布了孤独看法。

专门地迂回的

安徽华茂纺织股股有限公司

  中西部及东部各州的县议会

3月23日二17

  附:监事报考者简历:

  刘春西:男,1962年2月出生的,两年制专技术校学历,政工师,中共党员。1980年致力于任务,历任安庆纺织厂西前经营农场防范长、南风的经营农场直属党容纳副牧师兼工会主席、安徽华茂纺织股股有限公司一分支党副大臣长容纳兼工会主席、安徽华鹏纺织股有限公司常务副总统兼直属容纳牧师、工会人生或历史上的重要时期主席。在职者安徽华茂集团股有限公司纪委牧师、工会主席,安徽华茂纺织股股有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

刘春希和等等隐名来源于古英语迪中间缺席无论什么相干。,必不可少的事物公司44的股,000股、奇纳河证监会和等等使关心机关缺席受到处分。,说公司条例等中间定位法度、法度控制的依照。

  关 辉:女,生于1964年8月,本技术历,资历较深的技师,中共党员。1985任务,安徽华茂纺织股股有限公司试验室首长、二分支副厂长、技术块部副首长、在市场上灌筑某物开发部首长。安徽华茂纺织股有限公司在职者股股有限公司掌管。,安慧华茂染整股有限公司行政理事,安徽华茂纺织染整技术探究所副教长。

管鸨母与必不可少的事物MOR的等等隐名中间缺席无论什么相干。,必不可少的事物公司25的股,289股、奇纳河证监会和等等使关心机关缺席受到处分。,说公司条例等中间定位法度、法度控制的依照。

易成义:男, 生于1961年12月,两年制专技术校学历,技师,中共党员。1981年12月任务,他是安庆纺织厂的工艺行政工作的。、工段长、华茂股五分支副厂长、厂长、副大臣长容纳、安徽华茂道德标准时新纺织股有限公司副总统。。安徽华茂纺织股有限公司在职者股股有限公司掌管。,新疆华茂岛纺织股有限公司行政理事。。

易成义老百姓与本公司等等持股5%前文的隐名不存在相干相干,不必不可少的事物公司股、奇纳河证监会和等等使关心机关缺席受到处分。,说公司条例等中间定位法度、法度控制的依照。

  使结合省略:华茂股 使结合密码电文:000850 公报号:2017-011

安徽华茂纺织股股有限公司活动着的情况聚集2016年度隐名大会的迂回的公报

公司和董事会的各种的伙伴都干杯了我的真实使满意。、诚实与作为独身整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们忽略。

  一、社交基本形势

(1)隐名大会:2016年度隐名大会

(二)会议召开人:安徽华茂纺织股股有限公司六年级届董事会。公司六年级届董事会第二份食物十一次社交评议与采用了《活动着的情况聚集2016年度隐名大会的动机》。

  (三)这次社交聚集说中间定位法度、行政规章、机关规章、普通的性纵列和构成方法的控制。

(四)社交日期和时期:

社交时期在现场。:2017年05月03日(星期三)后部14点:30。

电力网开票时期:

  (1)经过深圳使结合买卖所贸易体系开票的时期为2017年05月03日午前9:30-11:30、后部13:00-15:00;

  (2)经过深圳使结合买卖所互联网网络开票体系开票的时期为2017年5月02日15:00至2017年05月03日15:00。

(五)社交召开方法:现场开票和在线开票的联手。。

这次社交采用现场开票与电力网相联手的公认方法。,公司将经过深圳使结合买卖所贸易体系和互联网网络开票体系()向尽量的隐名供电力网同次多项式的开票平台,隐名可以经过前述的引起行使公认权。。

隐名应选择现场开票或网上开票的一种方法。,假定在同卵双胞公认权中有反转公认,,关掉乍开票。。

(六)致力于者:

  (1)由于2017年04月27日后部收盘时在奇纳河使结合注销结算有限过失公司深圳分行注销在册的本公司尽量的隐名均有权以本迂回的颁布的方法列席这次隐名大会及致力于公认。私人的不克不及亲自列席这次现场社交的隐名可以依照付托代理人列席社交并行使公认权(依照代替物参阅附件,该被依照的隐名代理人可以责怪公司隐名),或许在电力网开票时期开票。。

(2)公司董事、监事和资历较深的应付行政工作的。

(3)公司来访的领队及等等行政工作的。。

(七)现场会场:安徽市安庆南纺织路80号社交室。

  二、社交评议

  (一)这次社交评议整个具有法律上的义务和完美的性。以下是详细提议。:

  1、2016年度董事会方言。

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会方言

  3、2016年度公司年报及总结

  4、公司2016年度财务方言

  5、《公司2016年度返回分派预案和本钱公积金转增大写字母预案》

  6、该公司估计2017年度中间定位买卖法案。

  7、该公司企图灌筑金融融资。

  8、《公司2017年度对合日志延伸内分店供正当理由位置的动机》

  9、重复强调会计行政工作的师事务所的提议

  10、活动着的情况董事会大选的动机

第七届董事会进行选举提议(非孤独直接进行选举)

  .1倪俊龙获选非孤独董事报考者

2支鹏划分获选非孤独董事报考者

3胡梦春获选非孤独董事报考者

  .4进行选举戴黄清老百姓为非孤独董事报考者

5王张建国获选非孤独董事报考者

活动着的情况进行选举董事会第七名孤独董事的动机

1进行选举徐伟霖老百姓为孤独董事报考者

2进行选举关亚美鸨母为孤独董事报考者

3进行选举黄文平老百姓为孤独董事报考者

4进行选举楚宇明老百姓为孤独董事报考者

  11、活动着的情况中西部及东部各州的县议会大选的动机

进行选举刘春希老百姓为第七届董事会监事报考者

关慧小姐获选第七届董事会监事报考者

进行选举翟一成老百姓第七届董事会监事报考者

  12、钞票论修正公司构成方法

  13、修正隐名大社交事控制的动机

  14、修正董事社交事控制的提议

  15、活动着的情况修正中西部及东部各州的县议社交事控制的动机

该公司的孤独董事将方言当年隐名大会。。

董事会在这次大会上的进行选举、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。,孤独董事与非孤独董事的公认;孤独董事报考者的供职资历和孤独心尚需经深市立案复核无反的话,隐名大会方可停止公认。

  (二)宣布形势:

  前述的动机详细使满意详见于2017年3月25日见报在《使结合时报》、《奇纳河使结合报》和巨潮信息网()上的公司六届二十一次公司靠判定击败书公报、六届十六次中西部及东部各州的县议会靠判定击败公报等。

  (三)特别阐明:

  前述的第10、11项动机,推理中间定位控制需采用积聚开票制对每位报考者逐项公认;第12项动机为特别动机,需经列席隐名大会的隐名所持公认权的三分之二前文经过。

  三、现场隐名会注销引起

(1)登记铅字:

隐名可以亲自到公司的使结合机关注销,您也可以经过用字母标明或传真传输登记。。隐名列席时,该当供如次纸和烟叶:

(1)自然人的合格隐名必不可少的事物隐名导致卡。、状态证,依照代理人也应必不可少的事物代替物(见信)。、私人的状态证、客户隐名存款卡注销顺序。

(2)合格公司的法定代理人必不可少的事物本身的状态证;、法定代理人奖品、公司隐名导致卡、营业执照注销,或必不可少的事物其状态证的依照代理人。、公司代表依照代替物、法定代理人奖品、公司隐名导致卡、营业执照注销。

(3)异国隐名可经过用字母标明或传真传输停止注销;,缺席电话制造登记。。

(二)注销时期:2017点04, 28分,午前8点。:30—11:30,后部14点:00—17:00;

(三)注销场所或地点:公司使结合部。

  注销地址:安徽省安庆市纺织南路80号华茂股使结合部,请表明2016年度隐名大会字样。。

  四、插一脚网上开票的详细操作顺序

在隐名大会上,公司将为各种的隐名供各式各样的同次多项式的开票平台。,隐名可以经过深圳使结合买卖所贸易体系或互联网网络开票体系()致力于电力网开票(详细操作淹没详见附件)。

  五、等等事项

  1、社交接触过程:

  联系电话制造:0556-5919977传真传输:0556-5919978。

  加法运算:安徽省安庆市纺织南路80号邮递区号:246018。

  使接触:罗朝晖、高珠生。

  2、社交费:

社交将进行良久。,列席社交的隐名的费是自理。。

  六、备查纵列

  1、六年级届联邦储备物资供应所会第二份食物十一次社交的靠判定击败和迂回的;

  3、六年级次过分的社交第十六次社交的靠判定击败和迂回的。

专门地迂回的

安徽华茂纺织股股有限公司

  董事会

3月25日二17

  附件1:

  插一脚网上开票的详细操作顺序

  一、电力网开票顺序

  1、开票密码电文和开票缩写:开票密码电文是360850。,开票崇高的华茂民意考察。。

  2、举措设置和看法开票。

(1)体育运动设定

表1与体育运动科迪对应的隐名大会提议清单

  ■

隐名大会找到了什么价钱动机。,相配的体育运动被编码为100。。

进行选举董事、中西部及东部各州的县议会累计公认经过。,孤独董事与非孤独董事应划分进行选举,必要设置两个举措。。假定该法案口角孤独的进行选举董事,表现第独身候选。,代表第二份食物报考者,孤独董事进行选举提议,表现第独身候选。,代表第二份食物报考者,余可类推。不得找到积聚开票分条款。,拿 … 来说,条例草案11是进行选举监视人。,在体育运动11中不应设置体育运动密码电文。。

(2)填写选票或进行投票表决。。

非积聚开票提议,开票看法,赞同、反、弃权;

积聚开票提议,填写报考者的开民意调查。。份上市的公司隐名该当推理VO的美国昆腾公司停止公认。,拿 … 来说,隐名降下的民意调查超越了,或开票姓在不同进行选举射中靶子人数。,体育运动集团的进行选举开票被以为失效的。。假定你不赞同报考者的看法,报考者可以投0票。。

表2积聚开票引起下报考者进行选举开票名单

  ■

每个法案的隐名开票公认如次。:

进行选举非孤独董事(如动机),有5名报考者。

  隐名所拿来的进行投票表决数=隐名所代表的有公认权的股总额×5隐名可以将民意调查平均分派给5位董事报考者,它也可以恣意分派在5个董事报考者中。,但总民意调查不得超越其民意调查。。

孤独董事进行选举(如动机),有4名报考者。

  隐名所拿来的进行投票表决数=隐名所代表的有公认权的股总额×4隐名可以将民意调查平均分派给4位孤独董事报考者,在4个孤独董事中也可以恣意分派。,但总民意调查不得超越其民意调查。。

隐名代表监事的进行选举(如提议11),有3名报考者。

  隐名所拿来的进行投票表决数=隐名所代表的有公认权的股总额×3隐名可以将民意调查平均分派给3位隐名代表监事报考者,在3个隐名中也可以恣意分派。,但总民意调查不得超越其民意调查。。

(3)隐名公认的普通提议。,除积聚VoTI外,被重要对各种的等等法案表达同上看法。当隐名反转开票公认时的普通举措和子动机,以乍失效的开票为垂直落下。。假定隐名率先开票公认独自的法案。,再次开票公认总动机。,以早已公认的次动机的公认看法为准。,等等非公认权的提议应推理该属的公认看法。;如先对总动机开票公认,再对分动机开票公认,则以总动机的公认看法为准。

  二、经过深市贸易体系开票的顺序

1。开票时期:2017年05月03日的买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2。隐名可登录使结合公司买卖客户开票公认。

  三、深圳份网上开票公认顺序

  1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年05月02日(现场隐名大会聚集前一日)后部3:00,完毕时期为2017年05月03日(现场隐名大会完毕当天)后部3:00。

  2.隐名经过互联网网络开票体系停止电力网开票,需因《深圳使结合买卖所使就职者电力网上菜用具状态证明事情要点(2016年4月矫正)》的控制带领状态证明,拿来“深市数字证书”或“深市使就职者上菜用具密码电文”。详细的状态证明淹没可登录互联网网络开票体系控制要点专栏关系到。

  3.隐名推理获取的上菜用具密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系注销开票。。

  附件2:

  依照代替物

  兹付托老百姓/鸨母代表私人的(单位)列席安徽华茂纺织股股有限公司2016年度时隐名大会,推理如次指示性的行使提议权。

  付托人署名: 主状态证号码:

必不可少的事物股的隐名人数: 客户隐名存款:

被指定人署名: 被指定人的状态证号码:

  付托日期: 被指定人代表的股数:

  1、代理人有公认权/不开票权。

  2、我(单位)的开票如次。:

  ■

  ①动机1-9、体育运动12-15采用规矩开票。,经过规矩公认发生开票的引起:右手列出的开票项他觉的赞同。、“反”、一种选择是弃权。,以气为垂直落下,缺席必要填写开票栏射中靶子开民意调查。。

2。下面的举措10、11采用积聚开票制公认。。积聚开票制是指董事或孤独董事的进行选举。,每摧毁都有与董事人数或孤独董事同上的公认权。,即列席隐名大会的隐名必不可少的事物其所代表的股数与待选董事或许孤独董事或许监事人数之积的公认民意调查,隐名可以集合公认,也可以疏散公认。,只是,累计民意调查不得超越总民意调查。。按照得票多多少少决定董事或监事人选,获选董事或监事所存在的民意调查应超越列席这次隐名大会所代表的公认权的1/2。孤独董事与非孤独董事的开票考点。

  ③ 假定付托人对使关心评议事项的公认未作详细指示性的或许对同卵双胞项评议事项有多项依照指示性的的,以为被指定人有权代表本身开票。。

  ④ 代替物是公司的隐名。,必不可少的事物由法定代理人或许被依照人署名或许盖印。,并封盖单位扁囊药剂。。

  ⑤ 裁剪该依照书、前文体式的硬拷贝或自组分均失效的。。

  ⑥ 依照的失效的性:从签字依照书之日起到我的完毕。

  使结合省略:华茂股 使结合密码电文:000850 公报号:2017-003

安徽华茂纺织股股有限公司

  六年级届董事会第二份食物十一次社交靠判定击败公报

公司和董事会的各种的伙伴都干杯了我的真实使满意。、诚实与作为独身整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大人物们忽略。

安徽华茂纺织股股有限公司六年级届董事会第二份食物十一次社交于2017年3月23日午前8:公司外交事务社交室30小时。这次社交迂回的,已于2017年3月13日经过书面的和电子邮件方法由专人满足需要尽量的董事。社交应由9位董事列席。,9名董事(包括4名孤独董事)现实上插一脚了。公司尽量的监事和资历较深的应付行政工作的列席了这次社交。社交召开、聚集说中间定位金科玉律和《公司构成方法》的控制,社交由董事会主席倪俊龙老百姓掌管。。大会代表停止了仔细的议论。,以记名开票公认,采用如次靠判定击败:

  一、评议2016年度董事会方言。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  二、对2016年度行政理事任务方言的蓄意的

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  三、评议2016年度公司年报及总结

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  (年报摘要详见与本公报同日宣布的编号为2017-005《2016年复年度方言摘要》,年度方言全文宣布在《大潮要旨》上。。

  四、评议公司2016年度财务方言

  推理华普坦健会计行政工作的师事务所(特别普通包起来)“(会审字[2017]1279号)”审计方言,2016年度公司合日志归属于总公司发生的净赚 98,574,元,采用,总公司净赚 152,773, 元。推理公司构成方法的控制,概括法定盈余公积金的10%。 15,277, 元后,再说,当年的可分派返回为1。,458,658, 上年度周旋股息减去 94,366, 元,公司当年可供隐名分派的返回为1,447,589, 元。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  五、评议《公司2016年度返回分派预案和本钱公积金转增大写字母预案》

我公司2016年度返回分派节目:由于2016年末,公司总大写字母为943。,665,009股是基数。,将现钞股息(包括税)分派给每个隐名,共发给现钞股息47份。,183,元,廉价出售的图书未分派返回转年结转。该公司当年不能的将本钱公积金替换为股权本钱。。

  公司孤独董事赞同2016年度返回分派预案和本钱公积金转增大写字母预案,并就动机养育孤独看法。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  六、评议该公司估计2017年度中间定位买卖法案。(见公司公报:2017-006)

开票公认时。,副首长倪俊龙、支鹏划分、戴黄清依法避免公认。

孤独董事赞同2017方相干买卖。,并就动机养育孤独看法。。

开票形势:6票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  七、评议《公司活动着的情况2016年度内心把持使近亲繁殖评价方言的动机》(全文见报于巨潮信息网((http://)。

中西部及东部各州的县议会和孤独董事收回复核看法。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  八、活动着的情况公司申请表格人工合成CRED的蓄意的

依照董事会推理合意的人应付层,申请表格银行投资人工合成赞颂位置。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  九、评议审计物资供应所的审计方言

  器公司财务审计的华普坦健会计行政工作的师事务所(特别普通包起来)已因奇纳河登记会计行政工作的师孤独审计原则的控制器了审计任务,恪尽职守,孤独后来地、成立、庙会执业规范,十足的审计时期,查账员的有理使具一定形式,具有较高的专业资历。,经审计后的财务方言能配药流言蜚语公司2016年12月31日的财务国家与2016年度的经纪效果和货币流量量形势,所期的审计收场白适合公司的现实形势。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  十、评议《薪酬与考察物资供应所活动着的情况公司2016年度资历较深的应付行政工作的器考察产物及薪酬器形势方言》

  2016年度,公司资历较深的应付行政工作的薪酬考察器《安徽华茂纺织股股有限公司资历较深的应付行政工作的薪酬考察引起》。

  公司孤独董事对《薪酬与考察物资供应所活动着的情况公司2016年度资历较深的应付行政工作的器考察产物及薪酬器形势方言》宣布了孤独看法。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  十一、评议该公司企图灌筑金融融资。

  推理公司的经纪发展战术和使就职编程,联手通常使结合在市场上灌筑某物国家并思索公司资产使具一定形式国家和经纪、使就职致力于竞选资产的现实必要条件,董事会依照经纪层,拟对公司必不可少的事物的分岔可供灌筑金融融资以合法方法停止惠顾,并按断言即时完成中间定位要旨宣布任务。这次惠顾总概略以不关涉《份上市的公司大人物们资产重组应付引起》的大人物们资产重组规范为限。

  公司孤独董事赞同公司拟对可供灌筑金融融资停止惠顾的动机,并就动机养育孤独看法。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议,本动机失效的期从此一直次隐名大会委托之日起至2017年度隐名大会之日止。

  十二、评议《公司应用弃置不顾自有资产停止短期使就职的动机》(见公司公报:2017-007)

  为配药使用公司弃置不顾资产,高处资产应用资历和进项程度,在公司自有资产广大的且不感动公司及刑柱分店有规律的经纪的形势下,公司决定以不超越人民币50,000万元弃置不顾自有资产停止短期使就职(使就职拿来的进项可停止再使就职,再使就职的概略不包括在初始使就职50,不到000元。使就职属仅限于纽带。、基金、理财合意的人、二级份在市场上灌筑某物使就职、申购新股票与深圳使结合买卖所确实的等等使结合使就职行动(前文使就职属均不含使结合衍生品),使就职限期:忘却是年。。

该公司的孤独董事以为:体育运动决定顺序适合法度控制。。公司确切地阐述了使结合使就职内心把持引起。,

  使结合使就职原始的、延伸、动力、内心复核淹没、内心方言顺序、资产应用接管、许诺机关和许诺人作出了挑剔的控制,它可以失效的地屯积使就职风险。。同时,公司持续停止在市场上灌筑某物分析和探究。,仔细实行中间定位内心应付引起,严格把持风险。公司经纪有规律的。,减轻财务国家,货币流量广大的,屯积闲散资产,公司在严格把持风险的假设的事情下停止短期使就职,欢心高处资产应用资历。,适合公司和多数隐名的支持。,说中间定位法度、法度、法规的使关心控制。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  十三岁、评议《公司2017年度对合日志延伸内分店供正当理由位置的动机》(见公司公报:2017-008)

  为了生长各分店在市场上灌筑某物融资功用,满意分店有规律的产物和运营必要,公司拟对合日志延伸内分店2017年度产物经纪性融资致力于竞选供正当理由。

  公司孤独董事赞同该项动机,并就动机养育孤独看法。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  十四的记号、活动着的情况资产减值预备动机的评议(见C):2017-009)

它能更正确地流言蜚语公司的资产国家和财务国家。,因《事业会计行政工作的原则》的使关心控制,安徽华茂道德标准时新纺织股有限公司、安徽华茂织染股有限公司和安庆华茂佰斯特纺织科学技术股有限公司2016年度计提3,厂场设备折旧预备。2016年度资产减值预备公报。,使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

该公司的孤独董事以为:公司这次计提资产减值预备事项适合公司现实资产及中间定位金科玉律。公司预备减值预备后,,它能更庙会地流言蜚语公司资产。,使公司活动着的情况资产付出代价的会计行政工作的要旨更为有理踏实,不存在伤害公司和隐名支持的判例,赞同这次计提资产减值预备。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  十五私人的组成的橄榄球队、评议重复强调会计行政工作的师事务所的提议

  公司2017年度拟续聘华普坦健会计行政工作的师事务所(特别普通包起来)为本公司财务审计机构,前进的年结清额为60万元。;拟续聘华普坦健会计行政工作的师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度内心把持审计机构,前进的年结清额为21万元。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  十六、评议活动着的情况董事会大选的动机;(报考者简历见附件)

于此本公司六年级届董事会的任期截止,据中华人民共和国公司条例》和《安徽华茂纺织股股有限公司构成方法》的使关心控制,经征询隐名单位看法和董事报考者私人的看法,并由六年级届董事会举起物资供应所评议,董事会举起倪俊龙老百姓。、支鹏划分老百姓、胡梦春老百姓、戴黄清老百姓、王章宏老百姓为公司第七届董事会非孤独董事报考者,举起徐卫林老百姓、管亚梅鸨母、黄文平老百姓、楚宇明老百姓是第七届董事会的孤独董事。

   倪俊龙获选非孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举支鹏划分老百姓为非孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举胡梦春老百姓为非孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举戴黄清老百姓为非孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   王张建国获选非孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举徐伟霖老百姓为孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举关亚梅老百姓为孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

进行选举黄文平老百姓为孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

   进行选举楚宇明老百姓为孤独董事报考者

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  推理《深圳使结合买卖所孤独董事立案引起》等中间定位控制,孤独董事报考者需经深圳使结合买卖所立案无反的话后方可在内公司隐名大会评议。孤独董事简历及《孤独董事报考者口供》、《孤独董事举起人口供》将在深圳使结合买卖所网站()宣传效用,宣传效用期为三个买卖日,宣传效用持续,无论什么单位或私人的对孤独董事报考者的供职资历和孤独心有反的话的,反应可以经过深圳使结合买卖所的热射线或邮筒发送。。前述的孤独董事报考者已因《份上市的公司资历较深的应付行政工作的教育任务要点》的控制拿来孤独董事资历证书。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看法。,以为董事报考者是合格的。,举起顺序是合法的和失效的的。,赞同提请公司2016年度隐名大会采用积聚开票的方法评议。

  十七、评议《钞票论修正公司构成方法》

  据中华人民共和国公司条例》(以下省略“公司条例”)和奇纳河证监会《份上市的公司构成方法要点(2016年矫正)》的断言,联手我公司现实形势,等等觉的是修正公司构成方法。。使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议,需经列席隐名大会的隐名所持公认权的三分之二前文经过。

  十八、评议《修正隐名大社交事控制的动机》

  推理《份上市的公司隐名大会控制(2016年矫正)》的控制断言和深港通事情的必要,提议修正隐名大社交事控制。。使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  十九个、评议《修正董事社交事控制的提议》

  为确保董事会的任务资历和技术方针决策,明确的董事会的重大聚会动力,普通的董事会内心机构及运作顺序,使配药活动董事会的经纪方针决策谷粒功能,安徽华茂纺织股股有限公司依照《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国使结合法》、《份上市的公司管理要点》、《深圳使结合买卖所份上市控制》、《深圳使结合买卖所主机板份上市的公司普通的运作要点》和《安徽华茂纺织股股有限公司构成方法》等使关心控制,对《董事社交事控制》停止矫正。使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  此动机需在内公司2016年度隐名大会评议。

  二十、评议《活动着的情况矫正的动机》

  为发觉健全安徽纺织股股有限公司内心审计引起,普通的内心审计任务,明确的内心审计机构和行政工作的的重大聚会,生长内心审计在激化内心把持、减轻经纪应付、高处经济效益的功能,据中华人民共和国 公司条例》、中华人民共和国审计法、中华人民共和国内心审计条例、《份上市的公司管理要点》、深圳使结合买卖所上市控制及等等中间定位法度、法规、构成方法细则和构成方法,联手我公司现实形势,内心审计引起的确切地阐述。使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  二十一、对公司份质押融资动机的蓄意的;

  推理公司现实资产必要条件和经纪形势,经董事会探究决定使用公司眼前必不可少的事物的分岔可供灌筑金融融资冲洗份质押融资(包括但不限于份质押式回购买卖、赞同回购使结合买卖等。,融资产额不超越人民币8亿元。,所存在的资产将用于归还事业金融机构的借用。、纽带及等等义务器。

董事会以为前述的事项无反的话。,依照公司理事许诺实行。。

  公认产物:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

  二十二、评议《活动着的情况聚集公司2016年度隐名大会的动机》

安徽华茂纺织股股有限公司首长会赞同聚集公司2016年度隐名大会,评议前述的使关心动机及2016年度中西部及东部各州的县议会方言等。使关心2016年度隐名会迂回的,使关心挑剔的要旨,请主教权限http。。

开票形势:9票同意。,0票反,0弃权;公认产物:评议与采用。

  二十三岁、听取《公司孤独董事2016年度述职方言》

社交听取了2年度公司孤独董事的方言。,孤独董事将在公司2016年度隐名大会上作《2016年度述职方言》。

专门地迂回的

安徽华茂纺织股股有限公司

  董事会

3月23日二17

  1、非孤独董事简历

Ni Jun长:男,生于1965年5月,EMBA卒业,硕士,资历较深的技师,中共党员。1989任务,曾任奉化纺织股股有限公司副总统,、安庆纺织厂技术部副首长、安徽华茂纺织股股有限公司技术块部副首长、处长、公司董事、副总统、常务副总统。奇纳河纺织工业协会技术物资供应所首长,奇纳河棉纺织科学技术专家物资供应所副首长,安徽华茂集团股有限公司董事长。、行政理事、党委牧师,安徽华茂纺织股股有限公司首长长。

  支鹏划分:男,1970年1月出生的,EMBA卒业,硕士,资历较深的会计行政工作的师,奇纳河登记会计行政工作的师协会非执业伙伴,中共党员。1989任务,曾任安庆纺织厂财务处物资供应所。、财务处处长助理的、财务副总监、安徽华茂纺织股股有限公司首长、财务处处长、副总统、董事会大臣、财务总监,安徽华茂集团股有限公司董事长。、党委副牧师,安徽华茂纺织股股有限公司首长、行政理事,奇纳河要旨人口普查专业物资供应所副首长,国泰君安使结合及股股有限公司监事,国泰莒南使就职应付股股有限公司掌管、新疆利华棉业股股有限公司董事。

  胡孟春:男,1964年4月出生的,本技术历,技师,中共党员。1988年致力于任务,历任安徽华茂纺织股股有限公司二分支工艺行政工作的、二分支副厂长、厂长、安徽华泰纺织股有限公司行政理事。安徽华茂集团股有限公司董事长。、党委物资供应所,安徽华茂纺织股股有限公司首长、副总统。

  戴黄清:男,1965年10月出生的,本技术历,工艺学有文化的人,技师,中共党员。1988年致力于任务,历任安徽华茂纺织股股有限公司经纪计划处售货员、处长助理的、副局长、处长、监事。在职者安徽华茂纺织股股有限公司首长、副总统,安徽华茂进退场有限过失公司董事长。

  王章宏:男,1966年10月出生的,两年制专技术校学历,会计行政工作的师,中共党员。1987年致力于任务,曾任安庆纺织厂财务处物资供应所。、安徽华茂纺织股股有限公司财务处处长助理的、财务副总监、处长。在职者安徽华茂纺织股股有限公司首长、财务总监、政府财政和要旨化部次官。

  2、孤独董事简历

徐伟林:男,生于04,1969,博士,演讲者,博士生监督者,中共党员。武汉纺织大学人员纺织探究院原首长,纺织纸和烟叶新纸和烟叶国家重点试验室首长,教育部Changjiang Scholar演讲者。如今他是纺织技术和Engineeri的全职技术探究者。,Changjiang Scholar演讲者,安徽华茂纺织股有限过失公司孤独董事。

黄文平:男,生于1976年9月,博士。浙江大厦卫生洁具陶瓷厂技术技师,浙江大学人员中心把持股股有限公司条款技师,上海探究所应付顾及专业物资供应所首长,同济大学人员薄纸与劳力资源探究所探究员,上海树智事业应付顾及公司董事长,亿万事业集团董事,太极本钱包起来人,中小事业协会董事长,上海证明协会董事长,上海科学技术创业监督者,上海事业竞争力讨论会特别演讲者,同济大学人员工商业应付硕士、工商业部总办事处首座演讲者。探究域名:战术应付、薄纸与劳力资源应付、创业更新应付。在职者安徽华茂纺织有限过失公司孤独董事。

关美梅:女,1970年10月出生的,博士后,演讲者,中共党员。淡黄色经济研究所会计行政工作的系助理的演讲者、演讲者,淡黄色大学人员会计行政工作的学院副演讲者、审计部副首长、审计署署长。2011 年到目前为止,淡黄色财经大学人员会计行政工作的演讲者,在职者淡黄色红太阳股股有限公司、沈阳使减低成色使就职股股有限公司、苏州固锝电子股有限过失公司孤独董事。

朱玉明:男,1964年4月出生的, 硕士探究生学历,演讲者,中共党员。自1988以后,曾教导于安徽大学人员法学院。, 继黄山Jinma份有限过失公司孤独董事,安徽大学人员法学院演讲者,安徽江淮汽车集团股有限过失公司孤独董事。

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