原用头顶:央行一日开出610万反洗钱罚单,交通筑等5美元钞票单位被害处。

使住满人北京的旧称8月2日复一日地电,中国1971人民筑网站颁布了圆形的支撑层。中国1971人民筑于2018年7月26日对中国1971交通筑股份有限公司(简化交通筑)、好意地筑股份有限公司、上海浦东机场开展筑股份有限公司、中国1971银河证券股份有限公司(简化银河证券)等金融机构违背《中华人民共和国反洗钱法》停止行政处罚公诸于众的状况,零件交通筑共害处130万元。;好意地筑共害处140万元。;浦东发展筑将被害处170万元。;银河证券被害处100万元;中国1971精力充沛的总害处700000元。。交通筑:2017年1月1日至2017年6月30日,交通筑未能执行客户度保持工作,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(1)款的规则,害处50万元;未使求助于大型号的买卖发言或难以预测的买卖发言,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(3)款的规则,害处40万元;未证实客户的买卖在,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(4)款的规则,害处40万元;交通筑共害处130万元。,阵地《PE反洗钱法》第32条第(1)款、描述体主体(3)和(4)的规则,对互相牵连责任人共遭受8万元害处。好意地筑:2017年1月1日至2017年6月30日,好意地筑未能执行客户度证实工作,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(1)款的规则,害处50万元;不按召唤独占的事物客户度消息和买卖记载,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(2)款的规则,害处40万元;未使求助于大型号的买卖发言或难以预测的买卖发言,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(3)款的规则,害处50万元;好意地筑共害处140万元。,阵地《PE反洗钱法》第32条第(1)款、描述体主体(2)和(3)的规则,对责任人遭受害处140000元。。浦发筑:2017年1月1日至2017年6月30日,浦东发展筑未能执行其客户度证实工作,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(1)款的规则,害处50万元;不按召唤独占的事物客户度消息和买卖记载,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(2)款的规则,害处30万元;未使求助于大型号的买卖发言或难以预测的买卖发言,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(3)款的规则,害处50万元;未证实客户的买卖在,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(4)款的规则,害处40万元;浦东发展筑将被害处170万元。,阵地《PE反洗钱法》第32条第(1)款、描述体主体(二)、描述体主体(3)和(4)的规则,对互相牵连责任人共遭受18万元害处。银河证券:2016年1月1日至2017年6月30日,银河证券未能执行其客户显示出特性工作I,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(1)款的规则,害处50万元;未证实客户的买卖在,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(4)款的规则,害处50万元;银河证券被害处100万元,阵地《PE反洗钱法》第32条第(1)款和第(四)项规则,对互相牵连责任人共遭受6万元害处。中国1971人寿:2015年7月1日至2016年6月30日,中国1971人寿不按召唤独占的事物客户度消息和买卖记载,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(2)款的规则,害处30万元;未使求助于大型号的买卖发言或难以预测的买卖发言,阵地《人民法院反洗钱法》第32条第(3)款的规则,害处40万元;中国1971精力充沛的总害处700000元。,并阵地《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条描述体主体(2)和(3)的规则,对互相牵连责任人共遭受6万元害处。(原题《央行一日开出610万元罚单,交通筑等5美元钞票单位被害处。》)

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